Investing.com — ABD Hazine Bakanlığı ve Meksika hükümeti, kartel bağlantılı kara para aklama operasyonlarına karışan Hysa Organize Suç Grubu (HOCG) ve çeşitli Meksika merkezli kumar işletmelerini ortak bir operasyonla hedef aldı.
Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Perşembe günü 27 kişi ve kuruluşa yaptırım uygularken, Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) 10 Meksikalı kumar işletmesinin ABD finans sisteminden çıkarılması için önlemler önerdi.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı John K. Hurley şöyle konuştu: “Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika, Meksika’nın kumar sektöründeki kara para aklamaya karşı birlikte mücadele ediyor. Kartellere destek verenlere mesajımız açık: Hesap vereceksiniz.”
HOCG, Luftar, Arben, Ramiz, Fatos ve Fabjon Hysa aile üyelerini içeriyor ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için Meksika’daki işletmelere yatırım yapıyor. Grubun Sinaloa Karteli’nin izniyle faaliyet gösterdiği bildiriliyor.
Hazine yetkililerine göre, Meksika ve Kanada arasında hareket eden Luftar Hysa, medyada ailenin önde gelen bir üyesi olarak görünüyor. Luftar ve diğer aile üyeleri, kara para aklama amacıyla Meksika’dan ABD’ye toplu nakit para taşımak için bir ABD vatandaşıyla çalışmış.
Yaptırımlar, Arben Hysa’nın sahibi olduğu ve grubun operasyonlarının merkezi olarak kabul edilen Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. dahil olmak üzere Hysa ağına bağlı çok sayıda şirketi hedef alıyor. Meksikalı Gilberto Lopez Lopez ve Arnavut Eselda Baku (Ramiz’in kızı) da yaptırım listesinde yer alıyor.
Bu eylem, belirtilen kişilerin ABD’deki tüm mal varlıklarını ve çıkarlarını bloke ediyor ve ABD vatandaşlarının veya ABD içindeki kişilerin bunlarla işlem yapmasını yasaklıyor.
Bu yaptırımlarla koordineli olarak, FinCEN 10 Meksika merkezli kumar işletmesini birincil kara para aklama kaynağı olarak belirledi. Bunlar arasında birden fazla Midas Casino şubesi, Culiacan’daki Casino Mirage ve Sinaloa Karteli’ne fayda sağlayan kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddia edilen HOCG tarafından işletilen diğer kuruluşlar bulunuyor.
FinCEN’in önerdiği önlemler, ABD finans kurumlarının bu kumar işletmelerini içeren işlemleri gerçekleştiren hesapları sürdürmesini yasaklayacak ve muhabir hesaplar için özel durum tespiti gerektiriyor.
Bu koordineli eylem, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin uyuşturucu kaçakçılığı ve ilgili mali suçlarla mücadele etmek için son dönemde ABD ve Meksika arasında yapılan taahhütlerden kaynaklanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
